Специальное должностное лицо по внутреннему контролю (AML/СДЛ)

Москва

Компания "huntIQ" Мы — многопрофильная финтех-группа (МФО, collection-компания, IT-дочка, КПК, международные проекты). Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с115-ФЗ. Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК). Проведение проверки клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Мониторинг...

Специалист по проверке контрагентов

Екатеринбург

от 90 000  руб.

Компания "Сима-ленд" Требования: Умение анализировать договоры, уставы, выписки ЕГРЮЛ, бух. отчёты и другие документы на предмет рисков. Уверенная работа в СПАРК и Контур.Фокус; знание баз финанализа. Внимательность к деталям, стрессоустойчивость, умение быстро обрабатывать большой объём данных. Чёткая аргументация выводов, ответственность и исполнительность. Плюс: опыт...